Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области расследует факт создания и руководства на территории Тараза структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды The Finiko.
«В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение», — передает пресс-служба АФМ РК.
В ведомстве напомнили, что в июле 2021 года The Finiko официально признан финансовой пирамидой. Кроме того, тогда в России задержали одного из основателей финансовой пирамиды Кирилла Доронина.
Фото: Pexels
«В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся ряд следственно-оперативных мероприятий, в том числе соответствующие экспертизы, по результатам которых по уголовному делу будет принято процессуальное решение», — передает пресс-служба АФМ РК.
В ведомстве напомнили, что в июле 2021 года The Finiko официально признан финансовой пирамидой. Кроме того, тогда в России задержали одного из основателей финансовой пирамиды Кирилла Доронина.
Фото: Pexels
